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成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议

来源:http://www.obkom.net 责任编辑:ag环亚娱乐 2019-02-17 13:38

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实▼◆●••、准确◇◁…▷◁☆、完整-▪=▽▼,不存在虚假记载■◆▷•、误导性陈述或重大遗漏…•-●。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称=○◆●△“公司○…▪◆=”或=◁•▲“新筑股份□▷”)于2019年1月25日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十八次会议▪•□…,会议通知已于2019年1月23日以电话和邮件形式发出▲••。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持…■◇●▷…,应到董事9名▲○○□◁,实到董事9名▼◁=▽◆◆。本次会议的召集▼▼◁=◆=、召开符合《公司法》-◇•、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定▲■▼=○☆。

  1★▷◆=、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果☆…▷○▼■:同意票9票◆□◆▼▼=,反对票0票○▽◇□,弃权票0票…=。

  本议案内容详见2019年1月26日《证券时报》▪=、《中国证券报》◁▲…▷●□、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号•◆○◇▼…:2019-006)▽○•△◆▪。

  2○▲☆、审议通过《关于向上海银行申请授信的议案》

  表决结果○•=●●:同意票9票◁▪,反对票0票★▷…▲☆,弃权票0票◇★。

  因公司经营需要◇★,公司拟向上海银行股份有限公司成都分行(以下简称★□◆“上海银行▪●★”)申请综合授信额度不超过人民币2亿元★■◁▽,敞口不超过人民币1-◆▷●.2亿元□=•■=,授信期限不长于1年(具体以公司与上海银行签署的授信协议的期限为准)■○。

  公司拟以自有的土地使用权▲▽•、房地产作为抵押△…-•□▽,为上述授信额度范围内的债务提供担保▽★▲◆▼△,抵押期限为三年★□•,授信期满后◆◇☆•-,公司可向上海银行申请续贷…□◇○▽★。抵押物具体情况如下●◆★:

  公司自有土地使用权【国土证号◇=◁▽▷:新津国用(2008)第1679号•◁●◇▲=,土地面积76033◁▽☆●-.64平方米】及地上建筑物【房产证号▼◆○▽◁△:津房权证监证字第0187505号•▷☆△、0187506号…□◆△•、0187507号□■☆●▽、0134774号-•○■、0134775号▲▽☆▷◇、0134776号●◁◁、0134777号●■★•••、0134778号△★▼▪△•,总面积35118-….05平方米】☆☆▲●■。(公司在换领不动产登记证后●…▲-,以换领的不动产登记证号为准)▲△▼。

  公司以上述抵押物与上海银行签署最高额抵押合同▼◁,以担保公司在上述授信额度范围内的债务△▽★。

  上述抵押物的原值为4●▼◆,073▽●.35万元◁◆-,截至2018年12月末的净值为2★◁-●▲,561•=▲.00万元▽•★…▷▪。根据成都九鼎房地产交易评估有限公司2018年10月11日出具的预评估报告【九鼎预评(2018)0475号】■▼…•★●,上述抵押物评估价值约为8◆=☆•-,005万元◁☆。

  同时▽★▼◁,公司拟以名下不低于3亿元应收账款作为质押担保▷-…○。

  3▼◇○★▪、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果•★★◆▷●:同意票9票-◁▪△☆▼,反对票0票▽■,弃权票0票▪■▪。

  本议案内容详见2019年1月26日《证券时报》■••=☆□、《中国证券报》-…▷◆◇、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号▽=☆:2019-007)▪□★•▪◁。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实◆△▷●▽、准确▽◆◆-、完整●◆▼▼▽,不存在虚假记载■…•-☆、误导性陈述或重大遗漏△◁◁…。

  因经营需要△◆,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称 ▼●◆▼“公司■▪■▲”)的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司(以下简称••:•▲“长客新筑▲▷△▪△▪”)拟向上海银行股份有限公司成都分行(以下简称□•▼○▪△“上海银行••”)申请综合授信•◁。授信敞口不超过人民币5▽☆▼,000万元◇•★…◇▼,品种包括银行承兑汇票◁▷☆、流动资金贷款等○•…☆,期限不超过一年(具体以长客新筑与上海银行签署的授信协议的期限为准)▷★。

  鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%■△▼△◆○,根据《公司章程》▷◁-☆▼、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定▽▲,本次交易尚需提交股东大会审议▽△★◆△○。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组○■◁•,无需经过有关部门批准▲▼。

  长客新筑的股东为公司及中车长春轨道客车股份有限公司(以下简称-★•…△…“长客股份◇★”)=▪,其中公司的持股比例为80%★•●,长客股份的持股比例为20%…▲◇。

  公司本次为长客新筑提供担保-◇▼▼,是为了支持子公司发展-◆☆•,满足其经营需要…-,符合公司整体利益□▷▼△。长客新筑经营状况良好•▷,公司为长客新筑提供担保期间▪▪▷,能够对其经营实施有效监控与管理◆•▷,相关风险整体可控○◆。

  截至2018年12月末▪▷☆,公司及子公司实际对外担保余额为46△○△•▷◇,376■▽••■◆.59万元▪▼★▷▲△,若本次担保发生后▼▼◇★,公司及子公司对外担保余额为51★△○,376-☆○….59万元▼▷▽☆-,占公司2017年经审计净资产的比例为22=▪.06%▲▲◆。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实☆▽★▽…△、准确和完整★▼☆,没有虚假记载□●■▼■△、误导性陈述或重大遗漏△▼。

  (一)股东大会届次△▪=▪◆•:2019年第一次临时股东大会=△。

  公司第六届董事会第三十八次会议已审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》▲-。

  本次股东大会会议的召开符合有关法律◆…▼◁◆▽、行政法规=◇▼◇、部门规章-▷、规范性文件和公司章程的相关规定▪◆。

  1□◇△◁▷•、现场会议时间▷▲:2019年2月15日下午15•●●□◆:00☆■◆▲▲★。

  2•◁、网络投票的日期和时间为□△=:2019年2月14日-2月15日▼-•○-◇,其中•▽--▪•,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日9▼■▪☆▼-:30-11▪=:30=◇■◁◆●,13◁●:00-15…▼■▪:00◇☆◇●;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月14日15□▲▷▼:00-2019年2月15日15◁•◆=:00期间的任意时间★▼。

  (五)会议的召开方式▷▼▷▲…:现场投票结合网络投票方式●△□=。“2018中国机械500强

  1▷★、在股权登记日持有公司股份的股东□-。于股权登记日2019年2月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会△-○▽,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决=▽▽★■,该股东代理人不必是本公司股东★★…▲△;

  (七)现场会议召开地点☆◁:四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称=-▽◆●“公司•☆□”)324会议室=▲■=▪▪。

  1△★◇、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  上述议案已经第六届董事会第三十八次会议审议通过(公告编号=•:2019-005)◆○○,内容详见2019年1月26日在《证券时报》◆-、《中国证券报》▼■、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告◆▷★◆。

  1▼▼=、登记方式△◁●●▼□:现场登记或传线◇▷▽▼□◁,下午13☆▪○■◆◇:00-15□▷=▪○■:00)○▽●;

  3•▷=●▲-、登记地点☆◆:四川新津工业园区A区兴园3路99号▪◁□-,公司董事会办公室●▲◁△■•。

  (1)法人股东登记▲▽▷○:法人股东的法定代表人出席的◆…▲,须持有股东账户卡▲☆●、加盖法人股东公章的营业执照复印件○★☆,法定代表人证明书和身份证办理登记手续◁▲▷■•…;委托代理人出席的•▲▪,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证▲▽○◁●;

  (2)自然人股东登记◆•:自然人股东出席的☆○,须持有股东账户卡☆□◇■△、持股凭证及本人身份证办理登记手续◆★◇△;委托代理人出席的▷•○●◁▷,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证★◆■▷★;

  (3)异地股东可采用传真的方式登记-▷☆-,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)=◇□…●◁,以便登记确认=…•=•□。传线日前传真至公司董事会办公室△□▷●••。不接受电线)注意事项☆•:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场●★□。

  2▪•○◇•、联系电话(传线▼•▷、地址●◇:四川新津工业园区A区兴园3路99号●○▪•,公司董事会办公室▲○▲;

  5□•▽、本次会议会期半天▪●△□,与会股东或代理人交通★▲△▷▲▷、食宿等费用自理▽☆★…。

  本次股东大会◁▼,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票□△△▽△,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一■○●•■▷。

  4▼◁、股东对总议案与具体提案重复投票时■▽▪△●,以第一次有效投票为准◁□▽。如股东先对具体提案投票表决•▽◆☆,山工机械品牌全球渠道及销再对总议案投票表决★=□…•,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准◆▪▷,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准△●◁;如先对总议案投票表决•▼○▼■,再对具体提案投票表决◇◁◇▽□•,则以总议案的表决意见为准-□◁◆▼▲。

  2◆▪◁▷、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票★☆▼□。

  1□○◇★、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日(现场股东大会召开前一日)下午3…★▽◆▼○:00…◇★△•△,结束时间为2019年2月15日(现场股东大会结束当日)下午3◆••▷:00▲◆-••□。

  2○…○△、股东通过互联网投票系统进行网络投票-◇☆•,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证□▪•□◆=,取得●■◇☆◁○“深交所数字证书▲○★••…”或•■□●“深交所投资者服务密码☆□◁”●…。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅-◆□☆。

  3★▽▷…=▼、股东根据获取的服务密码或数字证书☆★●,可登录

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票△★。

  兹委托        先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会☆•,受托人按照下列指示就下列议案投票★▽☆▽◆,并代为签署本次会议需要签署的相关文件=■◇。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下★▲■▷▽…:

  注▼●-:1▪▷△=■、上述议案▲◇,委托人对受托人的指示…-,以在=•“同意△▷★•”▲★、…▪“反对◇★…★☆”★▼、□•“弃权=★☆▼…-”对应栏中打•……“√▲□▽□▽=”为准☆▼,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示☆-▽☆□。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的▼△●▲◇▷,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决☆-。

  2★▪★◁▼☆、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止•□□□。

  3▽●■、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的★▽…,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章■=■◆▪。

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